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周玉庆(通讯员孟令康刘彦廷)近日,河南省郸城县警方在办理跨境网赌及电信诈骗案件过程中,顺线追踪,破获一起团伙洗钱案,抓获3名为境外非法平台提供银行卡供其“洗钱”使用的犯罪嫌疑人,银行卡流水近二百万元。
12月14日,郸城县公安局刑警大队根据上级核查线索,立即对流水异常并可能涉嫌“洗钱”的相关银行卡展开侦查,通过对频繁大额交易情况和资金流向进行分析研判,刑警大队反诈中心迅速确定相关人员身份,为及时断卡断链,最大程度减少群众损失,根据县局和大队领导统一安排部署,刑警大队一中队中队长陈辉带领副指导员万里等民警连夜工作,并于当日成功抓获该团伙犯罪嫌疑人3名。